Ogłoszenia drobne Warszawa Ogłoszenia drobne Warszawa
www.ogloszeniadrobne.warszawa.pl



Obowiązkowe szkolenie AML


Już dziś zapisz się na obowiązkowe szkolenie! Szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym (e-learning) DOSTĘP DO KURSU aż 21 dni! Platforma działą 24/7więc sam/a decydujesz o godzinach nauki! Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i testami praktycznymi. Program szkolenia: Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Terroryzm i metody jego finansowania. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne. Nietypowe działania Klientów. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych (m.in. RODO) Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89; Sygnalista w instytucji obowiązanej – NOWOŚĆ! Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Krajowa ocena ryzyka. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. Kontrola instytucji obowiązanych. Kary pieniężne i sankcje administracyjne. Biblioteka AML. Testy i ćwiczenia praktyczne. Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Szkolenie obowiązkowe dla: - pracowników biur rachunkowych, księgowych, biegłych rewidentów, doradców finansowych osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach itp. Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany Trzy warunki ukończenia kursu: 1.zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia, 2.uzyskanie aktywności czasowej na kontrolerze czasu min. 12h, 3.wykonanie każdego ćwiczenia i testu na minimum 80% Korzyści: - szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi Kontakt www.kursykasjerskie.pl DZIAŁ SZKOLEŃ 535250754

Autor: kursykasjerskie

Ogłoszenie nr 268314, z dnia: 2024-10-15

KONTAKT:


email:
kom.:535250754


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszeniadrobne.warszawa.pl/268314

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszeniadrobne.warszawa.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy